• Du bist neu bestellter Geldwäschebeauftragter bei einem Nicht-Finanzunternehmen?

    BildMit dem Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler erlernen die Teilnehmer folgende fachliche Skills:

    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
    Das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L08.

    Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler
    Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus dem Güterhandel (Groß- und Einzelhandel) sowie Hersteller.
    Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Unternehmen die gewerblich (mit hochwertigen Waren wie Schmuck, Edelsteinen, Kunst, Antiquitäten, Automobilen) Handel treiben.

    Dein Nutzen:
    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

    Dein Vorsprung:
    Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

    + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG

    + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

    Dein Programm:
    Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
    Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
    Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
    Tätigkeiten
    Kontrollhandlungen
    prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
    Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
    Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol)
    Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
    Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis
    Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    ungewöhnlichen,
    komplexen und
    auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
    Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

    S+P News
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    Seminare Geldwäscheprävention Finanzunternehmen

    Seminare Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen

    Seminare Betrugsprävention

    Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle

    Strafrecht für Geldwäsche Officer

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    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
    Feringastr. 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
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    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastr. 12A
    85774 Unterföhring bei München

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    Seminar Geldwäscheprävention für Güterhändler

    veröffentlicht auf Link im Web am 30. April 2022 in der Rubrik Presse - News
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